Nuestros Servicios
Prestamos servicios a la medida específicamente diseñados de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes corporativos. Nuestros servicios incluyen una amplia gama de servicios especializados en materia de Cumplimiento Regulatorio y Legal.
Cumplimiento Regulatorio
Ayudamos a su negocio en el establecimiento de los mecanismos de control que le permitan mitigar riesgos financieros y reputacionales. Nuestras soluciones en administración integral de riesgos, gobierno corporativo, cumplimiento, control interno, auditoría interna, anti-corrupción, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, prevención de fraudes y privacidad, le ayudarán a prevenir, identificar y resolver situaciones inesperadas.
Legal
Proporcionamos servicios jurídicos orientados a la ejecución efectiva de estrategias frente a contingencias legales y operativas. Colaboramos en la mitigación efectiva de riesgos jurídicos y regulatorios en la operación y brindamos soluciones a la medida para facilitar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias.
Servicios de Valor Agregado
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Gestión de autorizaciones ante autoridades regulatorias para constituirse y operar instituciones financieras, y modificar las autorizaciones previamente otorgadas.
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Diseño del marco de trabajo, políticas y procedimientos de administración de riesgos, gobierno corporativo, cumplimiento, control interno y auditoría interna, ética e integridad, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, contratación de servicios con terceros, anticorrupción y privacidad de datos.
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Análisis de riesgos mediante metodologías con un enfoque basado en riesgos.
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Evaluaciones externas independientes de Gobierno Corporativo, Auditoría Interna, Control Interno, Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales y Prevención de Lavado de Dinero y financiamiento al terrorismo.
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Desarrollo de documentación contractual y registro de productos de seguros y bancarios ante reguladores bancarios y de protección al consumidor.
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Gestión integral de Gobierno y Secretaría Corporativa (Asamblea, Consejo y Comités).
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Cabildeo de temas estratégicos ante reguladores.
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Administración integral del código de ética corporativo y la línea de denuncia.
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Investigaciones especiales en temas sensibles.
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Evaluaciones de debida diligencia de terceros.
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Entrenamiento regulatorio, en modalidad presencial y por medios electrónicos.
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Diseño de soluciones para administrar el cumplimiento de obligaciones regulatorias.
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Autorizaciones, modelos novedosos, canales digitales y productos Fintech/Insurtech.
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Consultoría general en materia de siniestros e indemnizaciones, incluyendo dictámenes de cobertura y análisis de riesgo legal.
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Elaboración y negociación de contratos.
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Gestión de asuntos de propiedad intelectual (marcas, nombres comerciales, patentes).
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Consultoría de estrategia de Outsourcing y de asuntos de Relaciones Laborales.