Desarrollo Legislativo y Publicaciones
Ponemos a su disposición los recientes desarrollos legislativos y publicaciones mas relevantes en materia regulatoria. En caso de requerir más información acerca de la naturaleza y alcance de estas publicaciones, comuníquese con sus contactos habituales en Legal & Compliance Solutions:ā
Cambios y disposiciones PLD / Informes a la CNBV
Mayo 20,
2020.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación una Resolución en la que establecen la forma y requisitos de los informes que deben presentarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores relativos a la integración y cambios del Comités de Comunicación y Control, y la designación o revocación del Oficial de Cumplimiento, entre otros.
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Esta Resolución no genera cargas regulatorias relevantes y modifica los procesos establecidos con anterioridad para efectuar dichos reportes.
Changes to the AML/CTF Framework / Framework update
Nov 19,
2020
La Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial la Resolución que contiene los cambios al régimen PLD/FT para Aseguradoras y Afianzadoras. Este nuevo marco de trabajo actualiza el régimen de fecha 19 de julio de 2012 y replica los requisitos de otras entidades financieras a las entidades aseguradoras y afianzadoras.
Esta nueva resolución se compone de cambios relevantes y requiere esfuerzos sustanciales para evaluar, coordinar e implementar cambios.